روی خط خبر

پولشویی در ایران

عبارت پولشویی در ایران از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

FATF ابزار فشار آمریکا علیه ایران و محور مقاومت

امام جمعه امام جمعه موقت تهران گفت: آن چیزی که نظام را تاکنون حفظ کرده، حرکت در راستای گفتمان اسلامی، توجه به ظرفیت های داخلی، میدان دادن به جوانان پرشور و انقلابی و تبعیت از رهبر معظم انقلاب بوده است.وی با اشاره به FATF هم عنوان کرد: گروه اقدام مالی یا FATF سی سال قبل در پاریس توسط برخی کشورها همچون آمریکا و انگلیس تاسیس شد. این گروه هدف خود را شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی اعلام کرد و بعد از 11 سپتامبر، مبارزه با حمایت مالی از تروریسم را به اهداف خود افزودند؛ گرچه در ظاهر همین اهداف را دارند...

روایت نقوی حسینی از جلسه فراکسیون ولایی با معاون اول دستگاه قضا

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون ولایی مجلس در تشریح نشست فراکسیون متبوع خود گفت: جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی با حضور حجت الاسلام و المسلمین اژه ای معاون اول رئیس قوه قضاییه برگزار شد.

حرف‌های آشنا درباره حصر نمک به زخم پاشیدن بود/ در کوچه اختر هنوز روی میرحسین و رهنورد قفل است

میرمحمود موسوی معتقد است اتفاقاتی که در این کشور رخ می دهد مشابه خارجی ندارد. او گفت: وقتی به کشورهای پاکستان، ترکیه و عربستان و ... نگاه می کنیم اثری از اظهارنظر ائمه جمعه و محافل غیرتخصصی درباره چنین موضوعاتی نمی بینیم اما در ایران این گونه نیست. موسوی می گفت این نوع جنجال ها نمی تواند بدون هدف باشد.مشروح گفت وگو با میرمحمود موسوی به شرح زیر است:*این روزها صحبت زیادی درباره fatf و cft به گوش می رسد و جنجال هایی هم درباره تصویب یا عدم تصویب آن مطرح می شود. این لوایح چه ویژگی ای دارند که این قدر...

پولشویی، زاییده کمبود شفافیت اقتصادی

کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می افزاید.به گفته کارشناسان، پولشویی به این دلیل انجام می شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند که فرار مالیاتی نیز می تواند دلیل دیگری برای آن باشد.افرادی که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و دیگر راه های غیرقانونی کسب درآمد کرده اند به دنبال تمیز کردن این پول هستند.

تشخیص پول‌شویی با تحلیل تراکنش‌های بانکی

رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری کاربرد های کلان داده ها در حوزه بانکی گفت: با تجزیه و تحلیل تراکنش های بانکی می توان تقلب و پول شویی را تشخیص داد.

اصولگرایان تندرو به دنبال تسویه حساب هستند

به نظر می رسد جناح تندرو در بین اصولگرایان، زمان و موضوع نامناسبی را برای حمله به ظریف و پشت او، حسن روحانی، دولت او و برجام انتخاب کرده است؛ چرا که استیضاح ظریف احتمالا به آراء لازم برای برکناری وی دست نمی یابد و در ادامه، شکست اصولگرایان در این باره، به معنای اعطای یک پیروزی رایگان به جناح اعتدال گرا و اصلاح طلب است.

پولشویی در خصولتی‌ها

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: برای مبارزه با پول شویی باید راهکارهایی به منظور مقابله با واردات ۱۴ میلیارد دلاری کالای قاچاق به کشور اتخاذ شود.

اقدامات تندروهای مجلس را نباید به نام اصولگرایی نوشت

این روزها جریان منتقد و مخالف دولت در مجلس سرو صدای زیادی دارد و به هر بهانه ای از هجمه به دولت فروگذار نمی کند. طرح استیضاح های پی درپی و حتی طرح استیضاح رئیس مجلس در شرایطی است که همه این اقدامات در افواه عمومی به نام جریان اصولگرا رقم می خورد، اما آیا می توان همه این تحرکات را به نام اصولگرایی خواند. ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا چنین نظری ندارد و معتقد است آن 20-30 نماینده تندرو مجلس حیات خود را در جنجال آفرینی می دانند.

اخبار گوناگون