روی خط خبر

پولشویی در ایران

عبارت پولشویی در ایران از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

پولشویی در ایران؛ واقعیت چیست؟

پولشویی (Money laundering)، عبارت از فرآیندی است که طی آن پول کثیف (dirty money)، تطهیر شده و به پول به ظاهر مشروع تبدیل می گردد. پول کثیف، پولی است که منبع آن، یک عمل مجرمانه است. به عنوان مثال پول حاصل از عملیات انتقال مواد مخدر یا دزدی و سرقت و یا درآمد حاصل از قاچاق، رشوه و مواردی از این قبیل را پول کثیف می گویند.

پولشویی در ایران؛ واقعیت چیست؟

پولشویی (Money laundering)، عبارت از فرآیندی است که طی آن پول کثیف (dirty money)، تطهیر شده و به پول به ظاهر مشروع تبدیل می گردد. پول کثیف، پولی است که منبع آن، یک عمل مجرمانه است. به عنوان مثال پول حاصل از عملیات انتقال مواد مخدر یا دزدی و سرقت و یا درآمد حاصل از قاچاق، رشوه و مواردی از این قبیل را پول کثیف می گویند.طی چند ماه اخیر به بهانه FATF و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، پولشویی نقل محافل سیاسی و اقتصادی کشور بود و در این رهگذر، تحلیل ها و اطلاعات در خصوص کشور عزی...

تاملی بر مصاحبه ظریف

بیش از ۵ سال است که از زمان تصدی این دولت می گذرد. این چه دولتی است که در سیستم بانکی آن به تعبیر وزیر امور خارجه اش هزاران میلیارد تومان پولشویی می شود با آنکه اطلاعات آن دردست وزیر خارجه است؟ آن ها قادر به جلوگیری از آن نیستند؟

ظریف به مجلس احضار شد

در پی اظهارات جنجالی ظریف درباره پولشویی در کشور و عدم ارائه مستندات، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از دعوت وی به این کمیسیون برای ارائه توضیحات خبر داد.

ظریف، CFT و یک اتهام دیگر

«هر که با ماست دوست ما و هر که با ما نیست، دشمن ماست»؛ این خط مشی کلی جریانی است که سال ها منتقدان خود را به تمامیت خواهی متهم کرده اند اما هر روز جلوه تازه ای از تمامیت خواهی دولت شان نمایان می شود.از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ و آغاز فرآیند مذاکرات هسته ای که در زمان کوتاهی در آذر همان سال منتج به توافق ژنو شد، تا بعدها که توافق لوزان و در نهایت برجام انجام شد، منتقدان دلسوز توافقنامه که به دقت روند مذاکرات و متون توافق را رصد می کردند و بند به بند و ضمیمه به ضمیمه، تعهدات داده و ...

به دست خودتان راه نقد و دفاع فنی از FATF را مسدود می‌کنید

در این نامه با ابراز نگرانی شدید درباره سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF، آمده است: كدام يک از مفاد اكشن پلن كه مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقويت مبارزه با پولشويی دارد؟

واکنش محمود صادقی به اظهارات جنجالی ظریف

یک عضو فراکسیون امید درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران، می گوید: باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد، انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمی کند.

تهمت بزرگ وزیر خارجه‌مان به نظام؛ آقای ظریف اگر مدرکی دارید، چرا به قوه قضائیه ارائه نمی‌دهید؟/ پولشویی کجا انجام می‌شود؟

اظهارات وزیر خارجه در مورد FATF و بیان ادعای «پولشویی گسترده در کشور» به تیتر اول رسانه های جهان بخصوص آمریکا و سایت های ضدانقلاب تبدیل شد، که این سخنان با واکنش های گسترده ای از نمایندگان و کارشناسان تا مردم و فضای مجازی مواجه شد، اهم درخواست ها از ظریف برای افشای اطلاعاتی است که از پولشویی دارد، البته اگر سند داشته باشد و «حرف باد آورده» نباشد.

پولشویی توسط افرادی انجام می شود که قدرت بسیار زیادی دارند و نمی توان به آنها نزدیک شد

نعمت احمدی، حقوقدان، با اشاره به ادعای آقای امیرآبادی مبنی بر این که وجود پولشویی در ایران تهمت بستن به نظام جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: بنده با نظر آقای امیر آبادی موافق نیستم چرا که در صداقت و درستی آقای ظریف شک و شبهه ای وجود ندارد. از طرفی آقای ظریف با توجه به موقعیتی که دارد به راحتی افرادی را که اقدام به پولشویی می کنند را می شناسند.به گزارش دیده بان ایران، دو روز پیش، وزیر خارجه کشورمان در خصوص فضاسازی هایی که علیه لوایح FATF در کشور به راه افتاده به خبرآنلاین گفت که اعتقاد دارم خیلی از...

ادعای ظریف درباره پولشویی گسترده تهمتی بزرگ به نظام است

احمد امیرآبادی، نماینده قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات محمّدجواد ظریف، وزیر امور خارجه مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران، گفت: مطالبی که در سایت خبرآنلاین به وزیر امور خارجه منتسب شده و بسیاری از شبکه های معاند نظام هم در سطح گسترده پوشش داده اند، اگر صحت داشته باشد باید برای وزیر خارجه کشور متأسف باشیم.

پربازدیدترین برچسب ها
اخبار گوناگون